Fugitive foreigner sentenced in the U.S. to 20 years for $73 million crypto scam

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Ah, l’argent, cette douce mélodie qui attire les âmes naïves!

À savoir :

  • Un juge fédéral en Californie a condamné, en son absence, le fugitif Daren Li à vingt ans de prison, et trois années de surveillance, pour avoir orchestré un stratagème d’investissement en cryptomonnaie s’élevant à 73 millions de dollars.
  • Les procureurs soutiennent que Li et ses complices ont usé de tactiques de manipulation sociale, telles que des romances fictives et des relations professionnelles bidon, tout cela pour attirer des victimes vers des plateformes crypto trompeuses. Charmant, n’est-ce pas?
  • Ce cas met en lumière le rôle du Cambodge comme havre pour les arnaques de type “pig butchering”, tout en soulignant que la fraude par ingénierie sociale demeure la menace principale pour les utilisateurs de cryptomonnaies, entraînant des pertes se chiffrant en milliards.

Un juge fédéral en Californie a donc décidé de placer un fugitif, citoyen à la fois de la Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis, derrière les barreaux pour une belle durée de vingt ans, tout cela pour un petit jeu de société impliquant 73 millions de dollars. Qui aurait cru que le monde de la cryptomonnaie pouvait être aussi… juteux?

Daren Li, ce maître de l’évasion, a eu la malencontreuse idée de retirer un bracelet électronique en décembre. Ce qui lui a valu une sentence, bien méritée, pour avoir joué aux alchimistes des temps modernes à partir de centres de scams au Cambodge, selon un communiqué du tribunal. Quelle audace!

Apparemment, le Cambodge est devenu le centre névralgique des arnaques dites “pig butchering”, générant plus de 30 millions de dollars par jour grâce à des compounds de travail forcé. Un rapport de TRM Labs a révélé que plus de 96 milliards de dollars en cryptomonnaie ont afflué vers des entreprises liées au Cambodge depuis 2021, souvent utilisées pour le blanchiment d’argent et la fraude. Un vrai festival!

« Dans le cadre de cette magnifique arnaque internationale de cryptomonnaie, Daren Li et ses complices ont blanchi plus de 73 millions de dollars dérobés à des victimes américaines », a déclaré l’Assistant Procureur Général A. Tysen Duva, faisant ainsi l’éloge de l’art de la fraude.

Duva a ajouté que la division criminelle du tribunal collabore avec les autorités policières mondiales pour localiser, arrêter et ramener Li aux États-Unis afin qu’il purgée sa peine en entier. Quel sens du devoir!

Li a plaidé coupable le 12 novembre 2024 dans le district central de Californie pour avoir conspiré avec d’autres à blanchir des fonds obtenus grâce à des escroqueries en cryptomonnaie. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a admis que lui et ses complices contactaient directement les victimes via des interactions sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, et même des services de rencontres en ligne. Une approche si romantique pour une telle affaire, n’est-ce pas?

Dans d’autres cas, le groupe se faisait passer pour du personnel de support technique, incitant les victimes à envoyer des fonds par virement ou via des plateformes de trading de cryptomonnaie pour remédier à un virus inexistant ou à d’autres faux problèmes informatiques. C’est sûr que ces escrocs avaient plus d’un tour dans leur sac!

Les arnaques par ingénierie sociale, telles que les fausses offres d’investissement et les tactiques d’usurpation d’identité, représentent la plus grande menace pour les utilisateurs de cryptomonnaies, engendrant des pertes atteignant des milliards de dollars et représentant près de 41 % de tous les incidents de sécurité en cryptomonnaie en 2025. Ah, la technologie et ses petites malices!

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2026-02-10 14:04